深天马A:第九届董事会第三次会议决议

时间:2019年08月20日 19:46:24 中财网
原标题:深天马A:第九届董事会第三次会议决议公告


证券代码:000050 证券简称:深天马A 公告编号:2019-053

天马微电子股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


天马微电子股份有限公司第九届董事会第三次会议通知于2019
年8月9日(星期五)以书面或邮件方式发出,会议于2019年8月19日
(星期一)在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会
成员9人,实际行使表决权的董事9人,分别为:陈宏良先生、朱军先
生、汪名川先生、付德斌先生、董海先生、孙永茂先生、王苏生先生、
陈泽桐先生、陈菡女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关
法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。本次
会议讨论并通过如下决议:

一、审议通过《2019年半年度财务报告》

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

二、审议通过《2019年半年度报告全文及其摘要》

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2019年半年度报
告全文》及刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的《2019年半年度报
告摘要》。



三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决情况为:9票同意,0票反对,0票弃权

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关
于会计政策变更的公告》。




特此公告。


天马微电子股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十一日


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